Деловой квартал / Новости / В Казани задержан Павел Сигал по подозрению в крупных экономических махинациях

В Казани задержан Павел Сигал по подозрению в крупных экономических махинациях

11:21   19.11.2013

18 ноября в Казани задержан по подозрению в хищениях маткапитала первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

По версии следствия, Сигал создал схему по обналичиванию выплат материнского  капитала, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — отмечается в сообщении МВД.

Капитал обналичивался с помощью женщин из неблагополучных семей, стоящих на учёте у нарколога. От имени матерей покупались небольшие доли в квартирах в ветхих, непригодных для проживания домах, а в соответствующие органы подавались документы об улучшеннии жилищных условий. После операции по обналичке, организаторы получали  30% - 80% от обналиченной суммы.

В течение двух лет оперативники разрабатывали схему по обналичиванию маткапитала компанией Сигала, действовавшей на территории Татарстана, Ставрополья, Перми, Ивановской, Тамбовской, Смоленской, Томской и  Липецкой областей.

На данный момент задокументировано семьдесят дел по незаконному обналичиванию  материнского капитала, все они объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат МВД.

По данным МВД, на незаконном обналичивании маткапитала мошенники заработали 10,5 миллиарда рублей. После задержания Сигал и девять фигурантов по делу были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Пресс-секретарь Центра микрофинансирования отказалась давать какие-либо комментарии для ДК по факту ареста Сигала.

По словам представителя рынка микрофинансирования, который пожелал не раскрывать имени, и банки и многие микрофинансовые организации выдают ипотечные займы при наличии сертификата на материнский капитал:

«Чистая сделка - когда займ действительно выдается на улучшение жилищных условий. А в информации, про г-на Сигала говорится о том, что приобретались небольшие комнаты в коммуналках и помещениях, не пригодных к проживанию, причем разыскивались женщины с отклонениями или из неблагополучных семей. Они имели сертификат и были заинтересованы в его обналичивании (пусть даже не всей суммы). Это расходилось с тем, что было указано в документах, по которым проходило, что жилищные условия улучшены и Пенсионный Фонд перечислял средства, часть из которых присваивалась компанией, проводившей операцию. Вот такой вариант – это мошенничество. Но достоверна ли информация про Павла Сигала, это у меня вызывает большие сомнения, т.к. имея такой крупный бизнес и заработанный имидж как в микрофинансировании, так и в среднем и малом предпринимательстве вряд ли бы Павел Сигал пошел на это».

Все опрошенные ДК эксперты в шоке от новости. Один из опрошенных довольно близко знает Павла Сигала, он не верит, что человек с бизнесом с двухмиллиардным оборотом связывался бы с такими схемами.

Юридически сделки, которые привлекли внимание следствия, возможно, чисты, если бы в ней не участвовали лица, которые стоят на учете у нарколога. В таком случае компания могла ввести женщин в заблуждение, и сделка может быть оспорена. Кроме того, в результате сделки не достигалась главная ее цель – улучшение жилищных условий матери и детей. Это может стать основой обвинения и государство в процессе выступает потерпевшей стороной. По словам юриста юридического агентства  «ЮНЭКС» клиенты «Центра микрофинансирования» скорее всего не будут признаны в качестве обвиняемых, а могут пройти по делу как свидетели или даже потерпевшие.

"Центр Микрофинансирования" - некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), осуществляющая деятельность на рынке финансовых услуг с 2007 года.

Павел Сигал - председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, президент Центра микрофинансирования. С октября 2012 года Сигал работал проректором по инвестициям в Казанском государственном технологическом университете.

Павел Сигал награжден знаками Внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» первой и второй степеней, имеет благодарственное письмо от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и благодарность от Правительства РФ.

Автор: Мария Водянова-Харитонова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Публикации по теме
Стать партнером

Материалы партнеров

Новости

Кто останется без работы в 2018 году: мнение эксперта Кто останется без работы в 2018 году: мнение эксперта
Трансляция Олимпиады оказалась под угрозой из-за возможного отстранения сборной России
Срок окупаемости превысил 20 лет: в каких городах выгоднее всего сдавать квартиру /РЕЙТИНГ
«Потеряли много времени и денег». Случайных клиентов исключат из черного списка банков
Церковь и спорт важнее прибыли: «Газпром» потратит на благотворительность рекордную сумму
Новая волна кризиса: почему российский бизнес встревожен ситуацией в банках
Грядет реформа сплошной маркировки товаров. Ее бенефициарами станут Усманов и «Ростех»

Бизнес

Финансовая магия: сокращаем операционный цикл и повышаем рентабельность вложений на 10% Финансовая магия: сокращаем операционный цикл и повышаем рентабельность вложений на 10%
«У наших людей есть спрос на мечту, а не на труд, и ради нее россияне рискуют последним»
Как предпринимателю избежать блокировки банковского счета или операции / ИНСТРУКЦИЯ
«Даже бухгалтер и уборщица могут работать на проценте от валовой прибыли»
Алексей Речкалов: «Хотите называться современным производством – готовьтесь к изменениям»
Коллекторы или банкротство? Как убедить должника вернуть ваши деньги / ЛАЙФХАК
Вот вам будущее бизнеса. Человек в управлении проигрывает, потому что он человек

Свое дело

«Возможно, денег у вас не будет. Это плата за свободу» — КЕЙС о смене карьеры после 40 лет «Возможно, денег у вас не будет. Это плата за свободу» — КЕЙС о смене карьеры после 40 лет
Как фитнес-блогер и мама троих детей стала производителем детской мебели / ОПЫТ
«McDonald’s на рынке ЖКХ». Как уральская УК собирается завоевывать российский рынок
«Тайцы думают, что русские отнимают у них кусок хлеба». Как живут свадебные генералы
«У меня нет юрлица, я не плачу налоги. Взятки полицейским — вот мои налоги!»
«То, что я начал шить плащи, — это Вселенский замес. Какого черта я все это знаю и умею?»
«Я работала юристом в США, но решила уйти в фэшн-дизайн и переехала.. в Каменск-Уральский»

Качество жизни

Чем руководствовались чехи при обновлении Skoda Rapid. Тест-драйв на DK.RU Чем руководствовались чехи при обновлении Skoda Rapid. Тест-драйв на DK.RU
Зачем один из лучших бизнесменов Екатеринбурга заключил с 6-летним сыном деловой контракт
«Почему велосипедисты сбивают наших детей? Потому что им это позволяют» — Евгений Енин
Диагноз — банкротство. Как правильно объявить себя финансово несостоятельным / ЛАЙФХАК
«В кризис покупают по-настоящему дорогие вещи» — почему растет популярность аукционов
Виртуальный тур по будущей квартире. Когда в регионах услуга станет общедоступной
«Власть, заигрывая с православием, сама вскормила радикалов»

Мнения

«Хлеба, зрелищ и немного шопинга». Выживет ли традиционный ритейл в XXI веке «Хлеба, зрелищ и немного шопинга». Выживет ли традиционный ритейл в XXI веке
«Мы всю дорогу выполняли положенные обряды, но блюдце с молоком за печку домовому ставили»
«Вам будет за 60, но в зале на вас не посмотрят как на героя». Эксперт о фитнесе будущего
«10 лет нас стравливали очень влиятельные люди. Пора положить этому конец»
«Вы не любите HR? Вы просто не умеете их готовить!» — взвешенный ответ собственникам
«Китайцев интересуют наши просторы, янтарь и девушки. Заводами их не удивить»
«Вспомните фильмы, где фашисты допрашивают партизан. Положение вашего ребенка такое же»

Лайфхаки

Невыносимое чувство богатства: сколько денег нужно для счастья? Невыносимое чувство богатства: сколько денег нужно для счастья?
Машина со смертельным исходом: 8 иномарок, опасных для жизни
«За ваши деньги я вам расскажу то, что вы знаете». Почему бизнес-образование бесполезно
Прекратите советовать людям «Будь собой!». И вот почему
Перестаньте платить своему маркетологу. Он топит вашу компанию
«В РФ украсть у государства почетно, a у предпринимателя — допустимо», — Андрей Мовчан
Главные скряги этого мира: миллионеры, которые оставят отпрысков ни с чем
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.