Деловой квартал / Новости / В Казани задержан Павел Сигал по подозрению в крупных экономических махинациях

В Казани задержан Павел Сигал по подозрению в крупных экономических махинациях

19.11.2013 11:21

18 ноября в Казани задержан по подозрению в хищениях маткапитала первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

  • Поделиться
  • Поделиться
  • Твитнуть

По версии следствия, Сигал создал схему по обналичиванию выплат материнского  капитала, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — отмечается в сообщении МВД.

Капитал обналичивался с помощью женщин из неблагополучных семей, стоящих на учёте у нарколога. От имени матерей покупались небольшие доли в квартирах в ветхих, непригодных для проживания домах, а в соответствующие органы подавались документы об улучшеннии жилищных условий. После операции по обналичке, организаторы получали  30% - 80% от обналиченной суммы.

В течение двух лет оперативники разрабатывали схему по обналичиванию маткапитала компанией Сигала, действовавшей на территории Татарстана, Ставрополья, Перми, Ивановской, Тамбовской, Смоленской, Томской и  Липецкой областей.

На данный момент задокументировано семьдесят дел по незаконному обналичиванию  материнского капитала, все они объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат МВД.

По данным МВД, на незаконном обналичивании маткапитала мошенники заработали 10,5 миллиарда рублей. После задержания Сигал и девять фигурантов по делу были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Пресс-секретарь Центра микрофинансирования отказалась давать какие-либо комментарии для ДК по факту ареста Сигала.

По словам представителя рынка микрофинансирования, который пожелал не раскрывать имени, и банки и многие микрофинансовые организации выдают ипотечные займы при наличии сертификата на материнский капитал:

«Чистая сделка - когда займ действительно выдается на улучшение жилищных условий. А в информации, про г-на Сигала говорится о том, что приобретались небольшие комнаты в коммуналках и помещениях, не пригодных к проживанию, причем разыскивались женщины с отклонениями или из неблагополучных семей. Они имели сертификат и были заинтересованы в его обналичивании (пусть даже не всей суммы). Это расходилось с тем, что было указано в документах, по которым проходило, что жилищные условия улучшены и Пенсионный Фонд перечислял средства, часть из которых присваивалась компанией, проводившей операцию. Вот такой вариант – это мошенничество. Но достоверна ли информация про Павла Сигала, это у меня вызывает большие сомнения, т.к. имея такой крупный бизнес и заработанный имидж как в микрофинансировании, так и в среднем и малом предпринимательстве вряд ли бы Павел Сигал пошел на это».

Все опрошенные ДК эксперты в шоке от новости. Один из опрошенных довольно близко знает Павла Сигала, он не верит, что человек с бизнесом с двухмиллиардным оборотом связывался бы с такими схемами.

Юридически сделки, которые привлекли внимание следствия, возможно, чисты, если бы в ней не участвовали лица, которые стоят на учете у нарколога. В таком случае компания могла ввести женщин в заблуждение, и сделка может быть оспорена. Кроме того, в результате сделки не достигалась главная ее цель – улучшение жилищных условий матери и детей. Это может стать основой обвинения и государство в процессе выступает потерпевшей стороной. По словам юриста юридического агентства  «ЮНЭКС» клиенты «Центра микрофинансирования» скорее всего не будут признаны в качестве обвиняемых, а могут пройти по делу как свидетели или даже потерпевшие.

"Центр Микрофинансирования" - некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), осуществляющая деятельность на рынке финансовых услуг с 2007 года.

Павел Сигал - председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, президент Центра микрофинансирования. С октября 2012 года Сигал работал проректором по инвестициям в Казанском государственном технологическом университете.

Павел Сигал награжден знаками Внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» первой и второй степеней, имеет благодарственное письмо от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и благодарность от Правительства РФ.

Автор: Мария Водянова-Харитонова
Публикации по теме
  • Поделиться
  • Поделиться
  • Твитнуть
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Как попасть?

Материалы партнеров

Как открыть счет в зарубежном банке Как открыть счет в зарубежном банке
Международная деятельность, привлечение партнеров и денег из-за рубежа, желание сохранить капитал – вот неполный список поводов для взаимодействия с финансовыми учреждениями других стран.
С начала этого года основные криптовалюты показали феноменальный рост С начала этого года основные криптовалюты показали феноменальный рост
Инвестировавшие в них получили серьезную прибыль. Эксперты считают: цифровые валюты продолжат расти.
Перчатки для пищевой промышленности: как лучше защитить руки и продукт Перчатки для пищевой промышленности: как лучше защитить руки и продукт
Производители предлагают широкий спектр перчаток для пищевой промышленности. Как сориентироваться?

Бизнес

Диана Смидович: Как получить длинные дешевые деньги / КЕЙС Диана Смидович: Как получить длинные дешевые деньги / КЕЙС
Сотрудники, мотивированные на деньги, у нас не задерживаются — Дмитрий Мраморов
«90% времени менеджеры ищут финансирование, а станками занимаются после работы»
«О росте экономики говорят большие руководители. По факту — в 2018-м станет еще труднее»
«Иностранцы готовы вложиться в Свердловскую область, но ждут от властей реальных гарантий»

Свое дело

«То, что я начал шить плащи, — это Вселенский замес. Какого черта я все это знаю и умею?» «То, что я начал шить плащи, — это Вселенский замес. Какого черта я все это знаю и умею?»
«Я работала юристом в США, но решила уйти в фэшн-дизайн и переехала.. в Каменск-Уральский»
Михаил Мальцев, «Пиотровский»: «YouTube стремительно убивает бульварное чтиво»
Как сделать ролики в Instagram работой и безбедно жить — блогер Ида Галич / ИНСТРУКЦИЯ
Он вслед за сыном уехал за границу и начал жизнь с чистого листа

Качество жизни

Тайная проверка фитнес-клубов Москвы и Екатеринбурга: 65% до финиша не дошли Тайная проверка фитнес-клубов Москвы и Екатеринбурга: 65% до финиша не дошли
«Нам можно дробовик, с которым хоть Кремль штурмуй, но нельзя короткоствол для самозащиты»
«Себестоимость смузи — 50 руб., а вам продают его за 1500 руб.»
«Кабина остановилась, свет погас...» Семь часто задаваемых вопросов о лифтах
По какому поводу гуляем? Тест от DK.RU на знание национальных праздников

Мнения

«Бизнес стал устойчивым, и тут приходит мысль: «Наконец-то! Я все знаю!» И это — конец» «Бизнес стал устойчивым, и тут приходит мысль: «Наконец-то! Я все знаю!» И это — конец»
«Прокурор судит об устойчивости банков. Сюр!». Бомба под банковскую систему — МНЕНИЕ
«Можно ли любить Родину фрагментами? Грудь нравится, задница не очень, ноги — вау!»
Виден ли Екатеринбург из-за границы? Мнения уральских эмигрантов и иностранцев в России
В России процветает культ «честной бедности». С этим надо бороться! — Евгений Кобзев

Лайфхаки

«Он был рекордсменом по риску»: 5 уроков Стива Джобса, которые актуальны до сих пор «Он был рекордсменом по риску»: 5 уроков Стива Джобса, которые актуальны до сих пор
«Любое развитие бизнеса ведет к сокращению персонала, лишних людей», — МНЕНИЕ
Ричард Гир: «Не стесняйтесь лениться. Из жизни никто не выйдет живым»
Сфера услуг исчезнет полностью. Какие профессии станут жертвами автоматизации
РЕЙТИНГ: самые перспективные и долгожданные автомобили 2017

Недвижимость

«Стагнация до 2020 года». Когда цены на жилье стабилизируются и начнут расти?
«Стагнация до 2020 года». Когда цены на жилье стабилизируются и начнут расти?
Биться за самое дешевое место. Где жилье дорожает быстрее всего и что происходит в России
Как понравиться 20-летним «foodie». Четыре новые тенденции в торговых центрах / КОЛОНКА
«Хатико ждал, и ты подождешь». Сайт мнимого ЖК «Ненастье» высмеял обычные сайты новостроек
Индивидуальный расчет. Как изменится стоимость жилья при новых методах кадастровой оценки
НОВОСТИ РОССИИ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Подпишитесь
на «Деловой квартал»
Нас читают владельцы бизнеса и топ-менеджеры