Деловой квартал / Новости / В Казани задержан Павел Сигал по подозрению в крупных экономических махинациях

В Казани задержан Павел Сигал по подозрению в крупных экономических махинациях

19.11.2013 11:21

18 ноября в Казани задержан по подозрению в хищениях маткапитала первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

  • Поделиться
  • Поделиться
  • Твитнуть

По версии следствия, Сигал создал схему по обналичиванию выплат материнского  капитала, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — отмечается в сообщении МВД.

Капитал обналичивался с помощью женщин из неблагополучных семей, стоящих на учёте у нарколога. От имени матерей покупались небольшие доли в квартирах в ветхих, непригодных для проживания домах, а в соответствующие органы подавались документы об улучшеннии жилищных условий. После операции по обналичке, организаторы получали  30% - 80% от обналиченной суммы.

В течение двух лет оперативники разрабатывали схему по обналичиванию маткапитала компанией Сигала, действовавшей на территории Татарстана, Ставрополья, Перми, Ивановской, Тамбовской, Смоленской, Томской и  Липецкой областей.

На данный момент задокументировано семьдесят дел по незаконному обналичиванию  материнского капитала, все они объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат МВД.

По данным МВД, на незаконном обналичивании маткапитала мошенники заработали 10,5 миллиарда рублей. После задержания Сигал и девять фигурантов по делу были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Пресс-секретарь Центра микрофинансирования отказалась давать какие-либо комментарии для ДК по факту ареста Сигала.

По словам представителя рынка микрофинансирования, который пожелал не раскрывать имени, и банки и многие микрофинансовые организации выдают ипотечные займы при наличии сертификата на материнский капитал:

«Чистая сделка - когда займ действительно выдается на улучшение жилищных условий. А в информации, про г-на Сигала говорится о том, что приобретались небольшие комнаты в коммуналках и помещениях, не пригодных к проживанию, причем разыскивались женщины с отклонениями или из неблагополучных семей. Они имели сертификат и были заинтересованы в его обналичивании (пусть даже не всей суммы). Это расходилось с тем, что было указано в документах, по которым проходило, что жилищные условия улучшены и Пенсионный Фонд перечислял средства, часть из которых присваивалась компанией, проводившей операцию. Вот такой вариант – это мошенничество. Но достоверна ли информация про Павла Сигала, это у меня вызывает большие сомнения, т.к. имея такой крупный бизнес и заработанный имидж как в микрофинансировании, так и в среднем и малом предпринимательстве вряд ли бы Павел Сигал пошел на это».

Все опрошенные ДК эксперты в шоке от новости. Один из опрошенных довольно близко знает Павла Сигала, он не верит, что человек с бизнесом с двухмиллиардным оборотом связывался бы с такими схемами.

Юридически сделки, которые привлекли внимание следствия, возможно, чисты, если бы в ней не участвовали лица, которые стоят на учете у нарколога. В таком случае компания могла ввести женщин в заблуждение, и сделка может быть оспорена. Кроме того, в результате сделки не достигалась главная ее цель – улучшение жилищных условий матери и детей. Это может стать основой обвинения и государство в процессе выступает потерпевшей стороной. По словам юриста юридического агентства  «ЮНЭКС» клиенты «Центра микрофинансирования» скорее всего не будут признаны в качестве обвиняемых, а могут пройти по делу как свидетели или даже потерпевшие.

"Центр Микрофинансирования" - некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), осуществляющая деятельность на рынке финансовых услуг с 2007 года.

Павел Сигал - председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, президент Центра микрофинансирования. С октября 2012 года Сигал работал проректором по инвестициям в Казанском государственном технологическом университете.

Павел Сигал награжден знаками Внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» первой и второй степеней, имеет благодарственное письмо от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и благодарность от Правительства РФ.

Автор: Мария Водянова-Харитонова
Публикации по теме
Подпишитесь на рассылку лучших материалов DK.RU
Добавить комментарий
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Комментарии на ДК

  • Азазель Крылова 20.11.2013 в 09:02

    У нас никто не виновен, среди правительства. Ангелы бл%ть! Виноваты матери наркоши )))

НОВОСТИ РОССИИ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Уведомление об успешной регистрации будет отправлено на указанный email
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться»,
Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения
Вы можете войти через форму авторизации
Мы не будем отправлять вам спам. При желании подписку легко отменить.
Следите за нашими новостями: