Подписаться
Курс ЦБ на 20.11
63,70
70,62
Деловой квартал / Новости / В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предприним...
В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей
Источник: Ogic.ru

В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей

Самое читаемое
  • Зачем учиться, если с работой все в порядке? Беспощадная мировая статистика Зачем учиться, если с работой все в порядке? Беспощадная мировая статистика
  • «Позорься каждый день». Бизнес-факапы известных предпринимателей «Позорься каждый день». Бизнес-факапы известных предпринимателей
  • Вы теряете 20-60% зарплаты каждый месяц. Пора это менять: вот два способа Вы теряете 20-60% зарплаты каждый месяц. Пора это менять: вот два способа
  • Проект дозрел: Путин одобрил стройку нового мегамоста на десятки миллиардов рублей Проект дозрел: Путин одобрил стройку нового мегамоста на десятки миллиардов рублей
  • Россияне стали меньше симпатизировать Путину и чаще относиться к нему равнодушно Россияне стали меньше симпатизировать Путину и чаще относиться к нему равнодушно
11:52   18.01.2017

В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица.

Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику.

В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.