Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
60,36
61,36

В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей

В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей
Иллюстрация: Ogic.ru

В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица.

Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику.

В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.

Самое читаемое
  • Беспроцентные займы с 2023 г. могут ввести в Чечне и ДагестанеБеспроцентные займы с 2023 г. могут ввести в Чечне и Дагестане
  • В России все же появится структура, контролирующая весь рынок наружной рекламы. Но позжеВ России все же появится структура, контролирующая весь рынок наружной рекламы. Но позже
  • Путин запретил иностранцам из «недружественных» стран сделки с долями в РоссииПутин запретил иностранцам из «недружественных» стран сделки с долями в России
  • IKEA стала доставлять товары еще в десять городов РоссииIKEA стала доставлять товары еще в десять городов России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.