Новая финансовая пирамида ООО «Центр» принимала у казанцев долги за вознаграждение, составлявшее 30% от суммы кредита. В настоящее время полиция ищет не только мошенников, но и их жертв.
По мнению оперативников, действия разыскиваемых сотрудников ООО «Центр» схожи со схемой работы недавно закрывшегося башкирского «Древпрома». С подобной татарстанской финансовой пирамидой МВД по РТ столкнулось впервые. В настоящее время в полиции уже зарегистрированы заявления от 10 пострадавших, сообщает "МК" в Татарстане.
Десять заявителей, по мнению оперативников - всего лишь вершина айсберга. На самом деле речь идёт о нескольких десятках – или даже о сотнях – обманутых казанцев.
Справка:
ООО «Центр» появилось в Казани в середине 2013 года. На рекламу в прессе не скупилось. И это вскоре принесло плоды: примерно в августе в компанию обратились первые клиенты, с каждым из которых представители пирамиды заключали договор о переуступке долга перед банком. Якобы с момента подписания документа должником становилось уже ООО «Центр».
«За какой срок сотрудники фирмы обещали решить проблему, зависело от срока договора с банком или другой кредитной организацией», - пояснил «МК» начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по РТ Ринат Акчурин.
Самое любопытное, что на первых порах у заёмщиков действительно не возникало с банками-кредиторами никаких проблем. А всё оттого, предполагают сыщики, что ООО «Центр» поначалу аккуратно платило по счетам. Это – как и во всех прочих финансовых пирамидах – позволял делать приток новых клиентов. Благо обрадованные казанцы, видя, что «чудесный» механизм работает, приводили в «Центр» своих друзей и знакомых.
Правда, эйфория продлилась недолго – всего пару-тройку месяцев. А затем клиентов «Центра» вновь начали допекать банковские работники. От них-то люди и стали узнавать, что обязательства по возвращению денег с них не сняты.
А идти разбираться в казанский офис ООО «Центр» было уже поздно. С лета предприимчивые дельцы успели сменить два адреса. Первый офис находился на улице Абжалилова, 3/83, по осени компания перебралась на Мусина, 9, а в декабре её уже нельзя было найти и по данному адресу. Кстати, насиженное место фирмачи покидали в спешке, не успев даже поставить в известность о переезде своих арендодателей. Что характерно, оплатить аренду они тоже «забыли».
По словам Рината Акчурина, пирамиду нового образца отличали «большой поток рекламных объявлений в СМИ, анонимность организаторов, нацеленность на социально незащищенных и неинформированных граждан». Плюс к этому махинаторы распространяли недостоверную информацию о своем тесном сотрудничестве с банками.
Однако, сложно назвать клиентов «Центра» социально незащищенными. Суммы их займов в банках составляли от 100 до 300 тысяч рублей, что малоимущим или пенсионерам такой кредит едва ли кто одобрит.
По данным "Комсомольца", оперативники располагают информацией о том, что клиенты «Центра», прознав о новом «финансовом благодетеле», брали кредиты в банках для того, чтобы тут же пойти с ними к «посреднику» и заключить с ним договор переуступки.
Отдав причитающиеся «Центру» проценты, оставшуюся сумму потерпевшие воспринимали за собственный чистый доход. И были свято уверены, что возвращать банку уже ничего не придется.
Стоит еще раз сделать акцент на том, что пока трудно оценить истинный масштаб аферы. Заявили в полицию на сегодня лишь десять человек. Однако оперативники уже располагают информацией о 30 заключенных договорах. А по некоторым данным речь идет уже примерно о четырех сотнях обманутых. Если отталкиваться от последней цифры, то при несложном подсчете получится, что за полгода своей работы фирма поимела с клиентов порядка 30 млн руб.
Напомним, в начале февраля 2013 года в Башкортостане был задержан по подозрению в мошенничестве владелец финансовой компании «Древпром», предлагающей такие же услуги, как и вышеуказанный «Центр», чья компания в спешном порядке закрыла свои филиалы в Казани еще в середине января 2013 года.
В ходе проверки полицейскими было установлено, что работники ООО «Центр» представлялись клиентами вымышленными именами. А указанный в договорах финансирования житель Казани вообще не имел представления о том, что от его имени оформляются документы на какие-либо переуступки.
В настоящее время по показаниям потерпевших составлены фотороботы подозреваемых, а также изъяты видеозаписи с изображениями лиц, которые действовали от имени ООО «Центр».
МВД по РТ обращается с просьбой ко всем, кто считает себя пострадавшим от деятельности ООО «Центр», обращаться в УЭБиПК МВД по РТ по адресу: ул. Лобачевского, д. 9 или сообщить по телефонам 291-35-39, 291-36-18, 02 или 052.
В свою очередь, "Деловой квартал" попытался связаться с ООО «Центр», но тщетно: ни в интернете, ни в списках компаний эта организация не числится. Найденные фирмы-тезки в республике ни одна не занимается предоставлением финансовых услуг, что косвенно подтверждает скрытность разыскиваемого МВД по РТ ООО «Центр».