Сотрудники одного из старейших банков Набережных Челнов содействовали преступной группе, незаконно обналичившей через 50 фирм-«однодневок» порядка 2,5 млрд руб.
Глава МВД Татарстана Артём Хохорин заявил о связи сотрудников «Камского горизонта» с преступной группой, незаконно обналичившей средства на 2,5 млрд руб.
«Установлены её связи с сотрудниками коммерческого банка «Камский горизонт», которые оказывали содействие в функционировании преступного сообщества», – сказал министр на итоговой коллегии МВД РТ.
По словам Хохорина, информацию о криминальных связях банковских работников довели до ЦБ РФ, после чего было принято решение лишить «Камский горизонт» лицензии.
Всего по итогам 2016 г. было выявлено 6 преступлений по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также Артём Хохорин отметил, что перед ведомством поставили задачу разрабатывать «обнальщиков» по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Напомним, ранее стало известно, что Арбитражный суд РТ заподозрил «Камский горизонт» в преднамеренном банкротстве.