Фирма, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, имела офисы в Казани и Набережных Челнах. По данным следствия, в числе потерпевших – более 50 жителей республики.
В Вахитовский районный суд Казани передали уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Башкортостана Максима Дьячкова, подозреваемого в создании финансовой пирамиды и хищении у граждан более 12,5 млн руб.
По версии следствия, в конце 2013 года Дьячков совместно с неустановленными лицами учредил и возглавил ООО «Алтын». Фирма привлекала деньги граждан, обещая своим вкладчикам высокие проценты. Офисы «Алтына» действовали в Казани и Набережных Челнах, была развернута рекламная кампания.
Некоторым вкладчикам выплачивали проценты за счет поступления средств от новых клиентов, часть денег направлялась на аренду офисов и зарплату сотрудникам. Остальное члены преступной группы присваивали и расходовали на личные нужды.
С октября 2013 по февраль 2014 года злоумышленники похитили у 51 жителя республики более 12,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
На Дьячкова завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Свою вину он полностью признал, однако ущерб до сих пор не возместил. Его расчетный счет арестован.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, в настоящее время их разыскивают.