МВД по республике проверяет деятельность Tycoon International Trading Ltd, работавшей по принципу финансовой пирамиды и обманувшей сотни доверчивых граждан.
По данным сотрудников правоохранительных органов, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Получаемые от граждан средства на рынок не выводились, а использовались в личных целях.
В результате действия мошенников потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму около 10 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновниками грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Сотрудниками ведомтсва проводятся компьютерные и финансовые экспертизы. Кроме того, через Интерпол направлен запрос на Кипр, где была зарегистрирована фирма и открыты счета.