Доход нелегальных банкиров превысил 50 млн руб. Под следствием находится 20 человек, лидер группировки, челнинец Денис Окунь, объявлен в федеральный розыск.
МВД Татарстана объявило в федеральный розыск 35-летнего Дениса Окуня и его супругу, 33-летнюю Екатерину Окунь, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, житель Набережных Челнов Денис Окунь создал преступное сообщество, которое через подконтрольные фирмы совершало операции по обналичиванию денежных средств предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов. По информации МВД РТ, незаконный доход преступной группы составил не менее 52 млн руб.
В августе 2016 г. на 13 подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В ходе следствия выяснилось, что в преступном сообществе состояли 20 человек. Сейчас семь фигурантов находятся под стражей, шесть – под домашним арестом. Помимо незаконной банковской деятельности, им вменяется организация преступного сообщества.