В ОВД Татарстана поступило более сотни заявлений о хищении денег, переданных в доверительное управление «дочке» Татфондбанка. Полиция провела обыск в офисе компании.
Директор «ТФБ Финанс» задержан по подозрению в хищении денежных средств, переданных инвестиционной компании в доверительное управление. По предварительным подсчётам, ущерб, причинённый потерпевшим, превышает 90 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По факту мошеннических действий в ООО «ИК «ТФБ Финанс» завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В офисе дочерней компании «Татфондбанка» провели обыск, было изъято большое количество документов.
По данным «Контур-Фокус», директором ООО «ИК «ТФБ Финанс» является Тимур Вальшин. В 2015 г. выручка компании составила 7,4 млрд руб., чистая прибыль – 77,7 млн руб.
Ранее сообщалось, что более 2 тыс. человек остались без страховых выплат после введения моратория в «Татфондбанке». Обратившись за возмещением, пострадавшие узнали, что уже не являются клиентами банка. Как выяснилось, при перезаключении договора с «Татфондом» вкладчиков без должного уведомления перевели в «ТФБ Финанс» – соответственно, их средства не подлежат возмещению через АСВ.
В минувшие выходные президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности виновных в проблемной ситуации с «Татфондбанком» и инвестиционной компанией «ТФБ Финанс».