МВД: В Казани накрыли офис обнальщиков

Офис компании, которая оказывала незаконные услуги располагался в доме на ул. Космонавтов. В помещении сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ обнаружили кассовый узел, оружейную комнату. Для перевозки наличных денег из банков сотрудники компании пользовались услугами частного охранного предприятия. Результатами обыска стало изъятие бухгалтерских документов фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, более 70 свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, печати 62 организаций, 6 чековых книжек, 13 USB-модемов для входа в платежную систему «банк-клиент», компьютеры и 5,8 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

Кроме того управление сообщает о приостановлении движения средств по счетам 219 фирм, что было сделано совместно с налоговыми органами.  «Проводятся контрольные мероприятия по установлению остатков денежных средств на этих счетах», - говорится в сообщении.