По делу «Татфондбанка» задержали троих топ-менеджеров
В числе новых подозреваемых – первый зампред правления ТФБ Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.
В Татарстане продолжается расследование уголовного дела в отношении главы «Татфондбанка», депутата Госсовета РТ 52-летнего Роберта Мусина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
15 марта по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый зампред правления «Татфондбанка» 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина. Об этом сообщает следственный комитет РТ.
По предварительной версии, в августе 2016 г. сотрудники «Татфондбанка» с целью получения кредита предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Впоследствии полученные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на счета аффилированных организаций.
Решается вопрос об избрании мер пресечения. Роберт Мусин ранее был заключён под стражу до 16 апреля.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суды, связанные с энергетическими олигархами Урала, продолжаются: что известно 
Суд разрешил изымать авто нетрезвых водителей, независимо от их материального положения 
Россия обновила миграционную стратегию страны до 2030 г. 
Путин и Трамп решили в ближайшее время встретиться в Будапеште