По рекомендации ЦБ РФ банки усилят налоговый контроль над компаниями

Центробанк начал пристальнее следить за операциями компаний со скромными налоговыми платежами. Как сообщают «Ведомости», на прошлой неделе сотрудник ЦБ позвонил в один из банков и порекомендовал провести работу с рядом клиентов, чьи налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборотов, в противном случае регулятор посчитает эти компании транзитными, и к банку будут вопросы по проведению сомнительных операций.

По словам банкиров эти требования значительно осложняют банкам жизнь – у большинства из них около половины клиентов, у кого есть живой бизнес, не попадают под требования о минимальной налоговой нагрузке.

Центробанк постоянно отслеживает операции, которые могут потенциально использоваться для сомнительных сделок, и направляет банкам соответствующие рекомендации, указали в пресс-службе ЦБ.

«Это не абсолютный показатель, если клиент платит меньше 0,5% с оборотов, это не обязательно фирма-однодневка, но это наиболее качественный первый фильтр», - заявил Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.