Похищенные Магнитским 5,4 млрд привели в РТ
Следственый департамент при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту отмывания 5,4 млрд рублей, которые, по верси полици, были похищены у государства при участи юриста Сергея Магнитского.
По версии следствия, с сентября по декабрь 2007 года в преступный сговор вступили юрист Сергей Магнитский, а также бизнесмены и ранее судимее граждане – Маркелов, Хлебников, Курочкин, Коробейников и Гасанов. "Путем обмана" они организовали незаконный возврат налогоплательщикам ("Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон") якобы излишне уплаченного налога на прибыль в размере 5,4 млрд.рублей.
Указанная сумма была перечислена фирмам из "бюджета Российской федерации и субъекта РФ города Москвы". С декабря 2007 года до конца 2008 года "неустановленные лица в составе организованной группы" с целью "отмывания" 5,4 млрд рублей перевели их на счета подставных фирм, а потом "распорядились по собственном усмотрению", сообщает Росбалт.
Согласно версии следствия, в махинациях с активами "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон" использовалось и расположенное в Татарстане ООО "Плутон".
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Экс-члена правления «Газпрома» обвиняют в создании ОПГ, в центре дела — академия Кабаевой 
7 ошибок, которые могут разрушить бизнес при первом импорте из Китая 
Суд национализировал земли «Атомстройкомплекса» в Среднеуральске 
В Свердловском театре драмы идут репетиции рок-спектакля «Я наконец-то всем доволен»