Похищенные Магнитским 5,4 млрд привели в РТ
Следственый департамент при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту отмывания 5,4 млрд рублей, которые, по верси полици, были похищены у государства при участи юриста Сергея Магнитского.
По версии следствия, с сентября по декабрь 2007 года в преступный сговор вступили юрист Сергей Магнитский, а также бизнесмены и ранее судимее граждане – Маркелов, Хлебников, Курочкин, Коробейников и Гасанов. "Путем обмана" они организовали незаконный возврат налогоплательщикам ("Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон") якобы излишне уплаченного налога на прибыль в размере 5,4 млрд.рублей.
Указанная сумма была перечислена фирмам из "бюджета Российской федерации и субъекта РФ города Москвы". С декабря 2007 года до конца 2008 года "неустановленные лица в составе организованной группы" с целью "отмывания" 5,4 млрд рублей перевели их на счета подставных фирм, а потом "распорядились по собственном усмотрению", сообщает Росбалт.
Согласно версии следствия, в махинациях с активами "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон" использовалось и расположенное в Татарстане ООО "Плутон".
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
«Берите ситуацию в свои руки»: как строить промышленные объекты при ключевой ставке 21% 
«Красивейший зал закрыт: потолок может обвалиться». Что будет с усадьбой Харитоновых? 
Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по объему госдолга 
Ресторатор Виктор Новиков открывает пятый проект в Екатеринбурге