Похищенные Магнитским 5,4 млрд привели в РТ
Следственый департамент при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту отмывания 5,4 млрд рублей, которые, по верси полици, были похищены у государства при участи юриста Сергея Магнитского.
По версии следствия, с сентября по декабрь 2007 года в преступный сговор вступили юрист Сергей Магнитский, а также бизнесмены и ранее судимее граждане – Маркелов, Хлебников, Курочкин, Коробейников и Гасанов. "Путем обмана" они организовали незаконный возврат налогоплательщикам ("Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон") якобы излишне уплаченного налога на прибыль в размере 5,4 млрд.рублей.
Указанная сумма была перечислена фирмам из "бюджета Российской федерации и субъекта РФ города Москвы". С декабря 2007 года до конца 2008 года "неустановленные лица в составе организованной группы" с целью "отмывания" 5,4 млрд рублей перевели их на счета подставных фирм, а потом "распорядились по собственном усмотрению", сообщает Росбалт.
Согласно версии следствия, в махинациях с активами "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон" использовалось и расположенное в Татарстане ООО "Плутон".
Поделиться
Самое читаемое
«Госуслуги» отказываются от SMS-кодов и вводят вход через Max 
Где искать, как привлечь и сколько платить? hh.ru знает все 
Кандидатов в мэры стало шесть: ОП выдвинула директора института экономики Юлию Лаврикову 
Стало известно, какие марки игристых вин России вошли в топ-23