Центробанк оштрафовал подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит»
Регулятор заподозрил банк в плохой организации борьбы с отмыванием доходов. «Зенит» будет привлечён к административной ответственности.
ЦБ привлёк татарстанский банк «Зенит» к административной ответственности за недостаточный контроль над подозрительными операциями, которые могут осуществляться в целях легализации доходов, полученных преступным путём. Постановление, опубликованное на сайте регулятора, вступило в законную силу 23 января.
«Зенит» обвинили в нарушении по части 1 статьи 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансированию терроризма). Это правонарушение влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 10 до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для юридических лиц.
Напомним, в начале года «Татнефть», будучи основным акционером «Зенита», предоставила банку субординированные займы на 9 млрд руб. на увеличение уставного капитала.