Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
61,46
68,20
Деловой квартал / Новости / Центробанк оштрафовал подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит»
Центробанк оштрафовал подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит»
Источник: plusworld.ru

Центробанк оштрафовал подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит»

Самое читаемое
  • Преемник Мишустина: новым главой ФНС стал ответственный за налоговые проверки бизнеса Преемник Мишустина: новым главой ФНС стал ответственный за налоговые проверки бизнеса
  • В Перми 5 человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в отеле. Рынок ждут новые запреты В Перми 5 человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в отеле. Рынок ждут новые зап...
  • «После финиша приходит опустошение». Сергей Карякин завоевал второе место на ралли «Дакар» «После финиша приходит опустошение». Сергей Карякин завоевал второе место на ралли «Да...
  • Юрий Чайка покинет пост генпрокурора. Вместо него назначат замглавы Следственного комитета Юрий Чайка покинет пост генпрокурора. Вместо него назначат замглавы Следственного коми...
  • «Стань чемпионом по ошибкам». Игорь Рыбаков — о том, как заработать миллиарды «Стань чемпионом по ошибкам». Игорь Рыбаков — о том, как заработать миллиарды
17:06   31.01.2017

Регулятор заподозрил банк в плохой организации борьбы с отмыванием доходов. «Зенит» будет привлечён к административной ответственности.

ЦБ привлёк татарстанский банк «Зенит» к административной ответственности за недостаточный контроль над подозрительными операциями, которые могут осуществляться в целях легализации доходов, полученных преступным путём. Постановление, опубликованное на сайте регулятора, вступило в законную силу 23 января.

«Зенит» обвинили в нарушении по части 1 статьи 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансированию терроризма). Это правонарушение влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 10 до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Напомним, в начале года «Татнефть», будучи основным акционером «Зенита», предоставила банку субординированные займы на 9 млрд руб. на увеличение уставного капитала.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.