Подписаться
Курс ЦБ на 02.07
78,41
92,74

Центробанк оштрафовал подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит»

Регулятор заподозрил банк в плохой организации борьбы с отмыванием доходов. «Зенит» будет привлечён к административной ответственности.

ЦБ привлёк татарстанский банк «Зенит» к административной ответственности за недостаточный контроль над подозрительными операциями, которые могут осуществляться в целях легализации доходов, полученных преступным путём. Постановление, опубликованное на сайте регулятора, вступило в законную силу 23 января.

«Зенит» обвинили в нарушении по части 1 статьи 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансированию терроризма). Это правонарушение влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 10 до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Напомним, в начале года «Татнефть», будучи основным акционером «Зенита», предоставила банку субординированные займы на 9 млрд руб. на увеличение уставного капитала.

Самое читаемое
  • Что с «Гринвичем»? В Екатеринбурге все-таки закрыли самый крупный ТРЦЧто с «Гринвичем»? В Екатеринбурге все-таки закрыли самый крупный ТРЦ
  • В Свердловской области тарифы на услуги ЖКХ выросли на 13,2%В Свердловской области тарифы на услуги ЖКХ выросли на 13,2%
  • Бывшего замминистра обороны приговорили к 13-ти годам колонииБывшего замминистра обороны приговорили к 13-ти годам колонии
  • «Не могу больше»: почему выгоревшие сотрудники уходят, а работодатели снижают объемы найма«Не могу больше»: почему выгоревшие сотрудники уходят, а работодатели снижают объемы найма
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.