Центробанк отозвал лицензию у бывшего банка «Стройкредит-Казань»
С 11 ноября 2014 года банк «Европейский экспресс», ранее носивший название «КБ «Стройкредит-Казань», лишился лицензии на ведение деятельности. Банк заподозрили в несоблюдении законов РФ.
Центробанк аннулировал лицензию банка «Европейский экспресс». Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора.
ЦБ сообщает, что «Европейский Экспресс» неоднократно нарушал требования закона в области противодействия легализации преступных доходов. Помимо этого банк подвело нежелание интересоваться целями своих клиентов в области взаимодействия с банком. Также регулятор уличил банк в выведении крупных сумм денег за рубеж.
Непосредственно перед отзывом лицензии банк «Европейский экспресс» базировался в Москве и имел среди аффилированных лиц только жителе Москвы и МО. Однако с 2004 по 2011 годы банк работал в Татарстане под именем ООО «КБ «Стройкредит-Казань», после чего был перепродан новым владельцам.
Банк «Европейский экспресс» - ООО «КБ «Стройкредит-Казань» входил в систему страхования вкладов, что дает его вкладчикам-физлицам надежду на возмещение денежных средств. При наличии у банка активов клиентам вернут до 700 тыс. рублей.
Согласно данным портала allbanks.ru, «Европейский экспресс» владел активами на сумму 865 млн 414 тыс. рублей. Банк занимал 714 место в банковской системе РФ.
Подписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылке. А еще нас удобно читать в Telegram, MAX и ВКонтакте.
Группа «Самолет» объявила о смене генерального директора 
После дизельной сделки с США корейские Hyundai и Kia начали изучать варианты камбэка в РФ 
«Деловая Россия» предлагает отменить патенты и ряд налоговых льгот для малого бизнеса 
Налоги съедают пассивный доход: что реально останется на руках в 2027 г.