Центробанк подал иск на «Сувар Девелопмент»
Ранее глава компании, являющейся одним из крупнейших застройщиков республики, стал фигурантом дела о хищении Татфондбанком кредита ЦБ. Банк переуступил «Сувар Девелопмент» право требования по кредиту.
В Арбитражный суд Татарстана 16 марта поступил иск Центробанка к «Татфондбанку», ООО «Сувар Девелопмент» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». По информации «Спарк Интерфакс», предварительное судебное заседание назначено на 12 апреля.
Ранее, 18 марта, гендиректора «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова и финансового директора копании Дениса Семенова поместили под домашний арест до 16 апреля по делу о хищении кредитных средств ЦБ руководством «Татфондбанка».
По версии следствия, в августе 2016 г. «Татфондбанк» для получения кредита предоставил регулятору фиктивные данные о наличии высоколиквидного актива (кредитного договора с «Нинжнекамскнефтехимом» на 3,1 млрд руб.). Впоследствии средства перевели на счета аффилированных с ТФБ компаний. Банк переуступил право требования по кредиту НКНХ «Сувар Девелопменту» и «Новой нефтехимии».
20 февраля Центробанк подал в суд аналогичный иск на ТФБ, «Новую нефтехимию» и «Нижнекамскнефтехим». По-видимому, ЦБ намерен аннулировать договор о переуступке прав по кредиту.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубль продолжает укрепляться. Сколько это продлится и при чем тут Трамп 
«ФНС взялась за малые и средние компании». Советы от лучших по бухучету в Екатеринбурге 
Из-за кадрового дефицита компании предлагают подросткам зарплату выше 80 тыс. руб. в месяц 
IT-дайджест: Skype отключат, ChatGPT делает людей одинокими, а в России будет свой WeChat