Центробанк подал иск на «Сувар Девелопмент»
Ранее глава компании, являющейся одним из крупнейших застройщиков республики, стал фигурантом дела о хищении Татфондбанком кредита ЦБ. Банк переуступил «Сувар Девелопмент» право требования по кредиту.
В Арбитражный суд Татарстана 16 марта поступил иск Центробанка к «Татфондбанку», ООО «Сувар Девелопмент» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». По информации «Спарк Интерфакс», предварительное судебное заседание назначено на 12 апреля.
Ранее, 18 марта, гендиректора «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова и финансового директора копании Дениса Семенова поместили под домашний арест до 16 апреля по делу о хищении кредитных средств ЦБ руководством «Татфондбанка».
По версии следствия, в августе 2016 г. «Татфондбанк» для получения кредита предоставил регулятору фиктивные данные о наличии высоколиквидного актива (кредитного договора с «Нинжнекамскнефтехимом» на 3,1 млрд руб.). Впоследствии средства перевели на счета аффилированных с ТФБ компаний. Банк переуступил право требования по кредиту НКНХ «Сувар Девелопменту» и «Новой нефтехимии».
20 февраля Центробанк подал в суд аналогичный иск на ТФБ, «Новую нефтехимию» и «Нижнекамскнефтехим». По-видимому, ЦБ намерен аннулировать договор о переуступке прав по кредиту.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представлена программа празднования Дня города в Екатеринбурге: площадки, хедлайнеры 
«Жизньмарт» тестирует новый формат заведений в Екатеринбурге 
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани 
«В нашей работе случаются чудеса»: как «РМК Поиск» спасает туристов, грибников и детей