Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
78,16
91,96

В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке»

Доход нелегальных банкиров превысил 50 млн руб. Под следствием находится 20 человек, лидер группировки, челнинец Денис Окунь, объявлен в федеральный розыск.

МВД Татарстана объявило в федеральный розыск 35-летнего Дениса Окуня и его супругу, 33-летнюю Екатерину Окунь, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, житель Набережных Челнов Денис Окунь создал преступное сообщество, которое через подконтрольные фирмы совершало операции по обналичиванию денежных средств предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов. По информации МВД РТ, незаконный доход преступной группы составил не менее 52 млн руб.

В августе 2016 г. на 13 подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В ходе следствия выяснилось, что в преступном сообществе состояли 20 человек. Сейчас семь фигурантов находятся под стражей, шесть – под домашним арестом. Помимо незаконной банковской деятельности, им вменяется организация преступного сообщества.

В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке» 1

В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке» 2

Самое читаемое
  • Новые штрафы за нарушения в работе с персональными данными. Речь уже идет о миллионахНовые штрафы за нарушения в работе с персональными данными. Речь уже идет о миллионах
  • Оборот свердловских компаний сократился на 4,6%, несмотря на рост в отдельных отрасляхОборот свердловских компаний сократился на 4,6%, несмотря на рост в отдельных отраслях
  • Путин уволил министра, на прошлом его месте работы разоблачили коррупционное гнездоПутин уволил министра, на прошлом его месте работы разоблачили коррупционное гнездо
  • Минтранс передал соболезнования родственникам Романа СтаровойтаМинтранс передал соболезнования родственникам Романа Старовойта
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.