Подписаться
Курс ЦБ на 20.11
63,70
70,62
Деловой квартал / Новости / В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке»
В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке»
Источник: МВД по РТ

В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке»

Самое читаемое
  • Зачем учиться, если с работой все в порядке? Беспощадная мировая статистика Зачем учиться, если с работой все в порядке? Беспощадная мировая статистика
  • «Позорься каждый день». Бизнес-факапы известных предпринимателей «Позорься каждый день». Бизнес-факапы известных предпринимателей
  • Ваши привычки убивают. Что нужно изменить, чтобы дать себе шанс на хорошую жизнь Ваши привычки убивают. Что нужно изменить, чтобы дать себе шанс на хорошую жизнь
  • В России запустили сервис для онлайн-жалоб предпринимателей на силовиков В России запустили сервис для онлайн-жалоб предпринимателей на силовиков
  • Вы теряете 20-60% зарплаты каждый месяц. Пора это менять: вот два способа Вы теряете 20-60% зарплаты каждый месяц. Пора это менять: вот два способа
15:36   23.01.2017

Доход нелегальных банкиров превысил 50 млн руб. Под следствием находится 20 человек, лидер группировки, челнинец Денис Окунь, объявлен в федеральный розыск.

МВД Татарстана объявило в федеральный розыск 35-летнего Дениса Окуня и его супругу, 33-летнюю Екатерину Окунь, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, житель Набережных Челнов Денис Окунь создал преступное сообщество, которое через подконтрольные фирмы совершало операции по обналичиванию денежных средств предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов. По информации МВД РТ, незаконный доход преступной группы составил не менее 52 млн руб.

В августе 2016 г. на 13 подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В ходе следствия выяснилось, что в преступном сообществе состояли 20 человек. Сейчас семь фигурантов находятся под стражей, шесть – под домашним арестом. Помимо незаконной банковской деятельности, им вменяется организация преступного сообщества.

В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке» 1

В Татарстане разыскивают супругов, подозреваемых в многомиллионной «обналичке» 2

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.