Верховный суд РТ оставил под арестом гендиректора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина
Глава инвестиционной компании ТФБ, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, подавал апелляцию на решение о заключении под стражу.
Верховный суд РТ 21 февраля рассмотрел апелляционную жалобу гендиректора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина. Высшая инстанция не изменила меру пресечения – Вальшин останется под арестом до 2 апреля, передаёт «Реальное время».
Глава инвестиционной компании проходит одним из четверых подозреваемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении у вкладчиков «Татфондбанка» 90 млн руб. под видом перевода в доверительное управление «ТФБ Финанс».
8 февраля Советский районный суд Казани отправил директора «дочки» ТФБ под арест на 1 месяц 27 дней. По мнению следователей, Вальшин имеет доступ к документам организации и может уничтожить их. Также он может оказать давление на свидетелей – своих подчиненных.
Свой арест обжаловали также и другие фигуранты дела – начальники отделов «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и Рустам Тимербаев и зампред правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков.
Подписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылке. А еще нас удобно читать в Telegram, MAX и ВКонтакте.
Альфа-банк стал акционером крупнейшей частной медицинской компании России 
Крупные операторы связи предлагают региональным игрокам отдать им абонентов за 40% выручки 
Какие сервисы «Яндекса» пострадали после повреждения дата-центров 
Если приходится увольнять: как оставаться для команды справедливым лидером