Владельца «Терволины» обвиняют в мошенничестве

Следственные органы Следственного комитета РФ по Московской области завершили расследование дела в отношении Вадима Степанова и сотрудника компании «Терволина» Андрея Яковлева. Их обвиняют в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Следствие считает, что с июля 2003 по сентябрь 2004 года Вадим Степанов, являясь фактическим руководителем группы компаний «Терволина» незаконно получил право на земельный участок лесного фонда площадью 26.2 га.

Соучастники приобрели через подконтрольных лиц из числа подчиненных работников и ветеранов земельные участки общей площадью 22.8853 га, являющиеся федеральной собственностью (как земли лесного фонда), однако неправомерно включенные в состав дачного кооператива в поселке Николина Гора Одинцовского района на основании подложной землеустроительной документации. Указанными действиями Российской Федерации причинен ущерб в размере более 1 млрд руб.

Впоследствии в целях легализации приобретенных преступным путем земельных участков соучастники через своих родственников и знакомых, а также работников подконтрольных организаций оформили фиктивные сделки с земельными участками. В результате было легализовано имущество на общую сумму 749.818 млн руб., что является крупным размером, говорится в сообщении СК.

Первый магазин в Москве открылся в 2000 году, сейчас салоны обуви компании находятся почти во всех крупных городах России.